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楚江新材:关于设立全资孙公司并完成工商登记的公告
2019-12-5 14:22:49
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中国有色金属加工工业协会
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安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于设立全资孙公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称公司)全资 子公司湖南顶立科技有限公司(以下简称顶立科技)股东于 201911 28 日决定,投资设立其全资子公司湖南中科顶立技术创新研 究院有限公司(以下简称中科顶立)。

2、根据《公司章程》和《公司重大决策制度》的有关规定,本 次投资事项属于董事长权限范围,无需提交公司董事会和股东大会审 议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次对外投资 不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组行为。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称:湖南顶立科技有限公司

2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、住所:长沙经济技术开发区星沙产业基地开元东路 1318 号综 合楼 606

3、法定代表人:戴煜

4、注册资本:2661.6 万元

5、经营范围:新材料技术推广服务;3D 打印技术的研发与应用 服务;智能装备制造、销售;机械设备的研发;环保设备生产;机械 设备、五金产品及电子产品批发;机械设备租赁;自有厂房租赁;销 售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可 经营的产品需取得许可证后方可经营);冶金专用设备、石墨及碳素制品、锻件及粉末冶金制品、工业自动控制系统装置、有色金属合金 的制造;金属表面处理及热处理、金属材料的加工。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股东构成:顶立科技系本公司全资子公司

三、投资标的的基本情况

现中科顶立已完成工商设立登记手续,并取得由长沙市天心区市 场监督管理局核发的营业执照,具体信息如下:

1、统一社会信用代码:91430103MA4R14CYX9

2、名称:湖南中科顶立技术创新研究院有限公司

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:湖南省长沙市天心区暮云工业园顶立科技研发楼

5、法定代表人:戴煜

6、注册资本:伍仟万元整

7、成立日期:2019 12 02

8、营业期限:2019 12 02 日至 2069 12 01

9、经营范围:工程和技术基础科学研究服务;新材料技术推广服务;3D 打印技术的研发与应用服务;能源技术研究、技术开发服 务;有色金属综合利用技术的研发、推广;环保设备设计、开发;化 学工程研究服务;电子、通信与自动控制技术、工业自动化设备的研 发;无人机技术、材料科学研究、技术的研发;环保技术推广服务; 智能装备的销售;自有厂房租赁;科研成果的研发、孵化及转化;创 新创业孵化基地;科技信息咨询服务;机械设备租赁;虚拟现实制作; 人工智能应用;培训活动的组织;会议、展览及相关服务;石墨及其 他非金属矿物制品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)

10、股东构成:中科顶立系顶立科技全资子公司

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的:顶立科技设立中科顶立,是基于自身业务发展需要,旨在发挥顶立科技在技术、人才和资源方面积累的优势,提高装备和材料研发能力以及成果转换能力,保持技术领先优势,提升公司 核心竞争力,符合公司长远规划。

2、存在的风险:本次投资符合公司业务发展需要,但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。公司将不断完善孙公 司的治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,并建立完善的内部 控制流程,组建良好的经营管理团队,积极防范和应对风险。敬请广 大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响:本次对外投资资金全部来源于顶立科技自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及 股东利益的情形,从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意 义。

五、备查文件

1、中科顶立《营业执照》

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

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